Conocimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y las guías estándar linkadas con la FEC Policy.

Conocimiento en profundidad de los distintos procesos de la Compañía con el objetivo de encontrar la manera más eficiente de aplicar los requerimientos relativos al cumplimiento de la FEC Policy.Participación como miembro del OCI (Órgano de Control Interno) con visión y soporte operativo.

Coordinación y seguimiento de los findings en el área de Administración de Pólizas, así como la elaboración de documentación necesaria para la gestión y cierre de los findings con la segunda y tercera líneas de defensa (ORM, Compliance y Auditoría) (relacionados con blanqueo de capitales).

Soporte al Departamento de Administración de Pólizas y Excelencia Operacional en:

1. Dudas que surgieran en la operativa diaria de justificación y origen y procedencia de dinero, en la interpretación de documentación solicitada, operaciones especiales, etc.
2. Remediaciones de cartera (negocio individual y negocio colectivo) con la periodicidad establecida y elaboración de informes de remediación.
3. Auditorías internas y externas.
4. Effective Control Framework (controles relativos a FEC Policy) Soporte y revisión de los controles relativos a blanqueo de capitales y financiación el terrorismo.
5. Soporte a Negocio Colectivos (tomadores, partners, brokers, consultores) que necesiten aclaraciones sobre las políticas aplicadas y la documentación requerida y su interpretación. Será necesario en ocasiones asistir a reuniones con clientes.
– Formación, capacitación y desarrollo profesional del área de Administración de Pólizas y Excelencia Operacional.
– Soporte en la elaboración de procesos y manuales, desde el punto de vista de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
– Participación en proyectos, elaboración de requerimientos, planes de test, tests de aceptación.
– Consulta y coordinación con los Departamentos de Legal y Compliance en tareas relacionadas con la FEC Policy.
– Participación en el OCI como miembro permanente del mismo.
– Análisis de datos, y para ello requerirá conocimientos altos de Microsoft Office Excel y Microsoft Power BI.

-Licenciatura/ Grado en Derecho, Administración de Empresas o similar - 3-5 años de experiencia en el área de Prevención de Blanqueo - Nivel avanzado de inglés ( mínimo C1, se realizará prueba) - Curso de Formación en Blanqueo muy valorable - Conocimiento de Excel y Power BI - Capacidad elevada de planificación y organización - Capacidad de análisis